本文目录一览：
- 1、2024年CGSS(国际制裁师)备考攻略
- 2、外贸业务常见的风险有哪些
- 3、有人了解国际制裁合规师吗(cgss)?
- 4、如何提高单证业务及制裁合规预警处理质量
- 5、制裁合规体系五大要素
- 6、如何避免国际制裁对贸易的影响
2024年CGSS(国际制裁师)备考攻略
CGSS考试时间175分钟，比CAMS短。考试包含100道选择题，多选单选交替，明确指出需选几项，通常为2-3项，确保公平性。通过分数为65分，即需要正确答对约60个题目。CGSS侧重于知识性考试，教材是备考的核心。虽然备考题库可节省时间，但熟悉教材，理解每个知识点，是备考的基础。
备考策略与重点/ 不同于CAMS的实践应用，CGSS更侧重知识积累。教材是关键，深入研读并理解每个知识点至关重要，不一定需要额外的题库辅助，但如果有需要，可私信获取。备考资料方面，建议从美国论坛和权威渠道获取，但切记，教材是基础，务必扎实掌握。
美国宣布紧急状况时可能采取的制裁措施。OFAC制裁的主要目标。 备考策略建议包括多阅读教材、使用思维导图帮助理解并结合练习题进行复习。备考资料来源多样，包括：中文版教材的电子版。思维导图工具。历年的真题。 资料获取途径包括网上购买、加入备考群获取朋友推荐的资源，以及付费收集。
外贸业务常见的风险有哪些
外贸风险主要有以下几大类：市场风险 外贸业务涉及国际市场，市场风险不可避免。这主要包括国际市场行情的波动、汇率风险、国际贸易政策变化等。例如，国际贸易形势的变化可能影响到出口产品的需求，汇率的波动则直接影响到外贸企业的成本和收益。
法律分析：外汇风险种类较多，基本上可概括为五大类：交易风险、折算风险、经济风险、外汇买卖风险及外汇储备风险。以下是这五大类风险的简要说明： 交易风险 交易风险是指企业在交易结算过程中，由于外币和本币的比值发生变化而引起的亏损风险。企业在进行外贸交易时，通常以外币计价成交。
合理选择国际贸易结算方式，降低收付汇风险 (1)合理选择传统结算方式 对于当前的经济形势，进出口企业在进行国际贸易结算的方式选择上也要尽可能的慎重。
财务风险 由于资不抵债导致的付款缓慢的风险。买方在收到货物后在销售协议规定的日期无法正常付款。运输风险 在进出口交易中，货物的运输可能面临污染、卡死、事故、故意破坏、盗窃、丢失和破损等问题的风险。受到疫情波及导致的运力不足也可能会导致运输风险增大。
交易风险 交易风险就是企业在交易结算过程中，由于外币和本币的比值发生变化而引起的亏损风险，换句话说，企业在进行外贸交易时，普遍都是以外币计价成交的，交易过程中，由于外汇汇率的改变使得实际获得的本币现金流量减少或实际支付的本币现金增多而产生的亏损。
在外贸业务中，你可能面临的风险主要包括以下几点：进出口国风险：涉及关税、汇率、政策和政局变动，这类风险虽概率低，一旦发生却可能对业务造成巨大损失。防范策略是布局多语言市场，分散风险。贸易壁垒：进口国为保护本地市场，可能提高进口标准。外贸企业需努力使产品达标，或调整市场策略。
有人了解国际制裁合规师吗(cgss)?
1、CGSS作为国际制裁合规师的专业认证，对于希望在这一领域深耕的从业者来说，无疑是一块重要的敲门砖。通过系统学习CGSS，不仅能够提升个人的专业能力，也有助于在日益复杂多变的国际环境中，为企业合规运营提供坚实的保障。
2、cgss国际制裁合规师有用。全球战略竞争不断加剧的今天，随着制裁违规风险提高，制裁合规岗位应运而生，供不应求。截至2020年12月，全球制裁合规专员的人才需求较2017年呈现15倍的增长趋势。
3、CGSS，国际制裁师资格认证，由ACAMS推出，专注于涉敏领域。与侧重反洗钱的CAMS考试相比，CGSS更强调在金融机构内控业务中涉及的制裁合规。为了成为在内控领域有所建树的专业人士，持有CAMS和CGSS证书是必不可少的。
4、cgss国际制裁合规师不难考，多刷题就可以。cgss国际制裁合规师是银行合规管理领域的全球第一张中文版国际证书，国际制裁合规师（CGSS）是全球唯一的国际制裁合规领域的专业认证。过去10年，全球各类机构因制裁合规所受处罚达到几十亿美元。
如何提高单证业务及制裁合规预警处理质量
提高单证业务及制裁合规预警处理质量可以加强培训和教育、建立规范的流程和制度、引入先进的技术和系统等。加强培训和教育：提供专业的培训课程，使员工了解单证业务和制裁合规预警处理的要求和流程。可以邀请专家进行培训，或者组织内部培训班，提高员工的专业知识和技能。
认真学习，增强风险防范意识 接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。
找到当地征信机构查询对方是否有恶意拖欠、恶意不接收的信息 找到当地的专家（法律、商业谈判等），从而得到公正、合理的处理，把损失降到最低 由于资不抵债导致的付款缓慢的风险。买方在收到货物后在销售协议规定的日期无法正常付款。
具体来说，一是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率；二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。
对于不正确的单据，应及时向出口商提出修改要求或做出相应的说明，保证单据的完整和合规性。对可能出现的各种问题和特殊情况做及时处理与应对记录，避免因操作失误引发的纠纷或经济损失。并且根据实际情况录入信息系统以备案跟踪记录查询以便下次及时发现问题提供反馈解决问题及应对方案。
制裁合规体系五大要素
制裁合规体系的五大要素包括：合规政策与程序、风险评估与管理、合规培训与宣传、监控与报告机制以及持续改进与审查。首先，合规政策与程序是制裁合规体系的基础。企业应制定明确的合规政策，表明对遵守国内外法律法规、国际条约以及行业准则的承诺。
合规风险管理体系应包括的基本要素有：合规政策； 合规管理部门的组织结构和资源； 合规风险管理计划； 合规风险识别和管理流程； 合规培训与教育制度。
理解企业合规管理体系的范围，首先需要明确其包括以下几个基本方面：原则体系、组织体系、制度体系、合规风险管理体系、运行机制和保障机制。企业合规不仅是风险防范体系，也是企业管理的一个有机组成部分，它要求企业在运营过程中遵守相关法律法规、商业行为准则、企业伦理规范以及内部规章制度。
如何避免国际制裁对贸易的影响
还有，妥善选择交易币种。企业在签订合同时应注意对于相关经济体制裁的业务不能采用相关币种清算，特别对于美国制裁的业务不能使用美元，也不得通过美资银行办理业务。此外，避免货物运输风险。
- 建立备用物流渠道：与多个物流服务提供商合作，建立备用的物流运输渠道。当原有的物流渠道受到制裁影响时，能够及时切换到备用渠道，确保货物的顺利运输。 拓展市场：- 开发新市场：减少对美国市场的依赖，积极开拓其他国家和地区的市场。
不断扩大对外开放。对接高标准国际经贸规则，构建开放型经济新体制，打造全面开放新格局，提升产业国际竞争力和国际分工地位，建设贸易强国。
BIS采取七项主要措施打击非法贸易：打击资金转移，限制商业软件出口，贸易限制扩展，许可证例外收紧，切断与外国公司的联系，发布临时拒绝令，限制分销和转售。03 若公司地址在制裁名单有何影响？香港公司注册地址被制裁将影响银行交易、限制入驻海外电商平台，并可能阻碍其进出口业务。
让企业清楚认识到国际贸易中“标准”的重要性和“标准”对人类社会发展的作用。从而主动地采取措施去应对与其切身利益相关的技术壁垒。
